LZRA - Par Grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā

Par Grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā

Pēdējās izmaiņas: 24.05.2022

LZRA vērš uzmanību, ka 2019.gada 28.jūnijā oficiālajā vēstnesī publicēts likums "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā". Minētie grozījumi stājās spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas, t.i. - 29.jūnijā.

No 2019.gada 29.jūnija Kontroles dienesta jaunais nosaukums ir Finanšu izlūkošanas dienests un likuma jaunais nosaukums ir Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums.

No 2019.gada 17.decembra:

1) būs tikai aizdomīgi darījumi (termins "neparasti darījumi" tiek izslēgts no likuma);

2) stāsies spēkā normas, kas attieksies uz sliekšņa deklarāciju.

Likuma pārejas noteikumu 41.punkts nosaka, ka gadījumā, ja juridiskā persona līdz 2019. gada 1. jūlijam nav iesniegusi atsevišķu pieteikumu patiesā labuma guvēja reģistrācijai, kā arī ja informācija par tās patieso labuma guvēju ir iesniegta citu normatīvajos aktos noteiktu pienākumu ietvaros un veids, kādā tiek īstenota juridiskās personas kontrole, izriet attiecīgi tikai no sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieka, personālsabiedrības biedra, individuālā uzņēmuma vai zemnieka vai zvejnieka saimniecības īpašnieka vai nodibinājuma valdes locekļa statusa, uzskatāms, ka juridiskā persona ir paziņojusi tās patieso labuma guvēju, un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs, nepieņemot atsevišķu lēmumu, līdz 2019. gada 1. jūlijam minētās personas reģistrē kā patiesos labuma guvējus attiecīgajos reģistros. Savukārt, ja kapitālsabiedrība, kura bija reģistrēta komercreģistrā vai par kuras reģistrāciju bija iesniegts pieteikums līdz šā likuma 18.² panta spēkā stāšanās dienai (2017. gada 1. decembrim), nav iesniegusi Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram pieteikumu par tās patiesajiem labuma guvējiem un mēneša laikā pēc rakstveida brīdinājuma saņemšanas nav novērsusi minēto trūkumu, tās darbību izbeidz, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra lēmumu.

Likums paredz arī virkni citus grozījumus, tādēļ LZRA aicina biedrus rūpīgi iepazīties ar minētā likuma grozījumiem.